公司治理暨永续经营委员会
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公司治理暨永续经营委员会
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| 项次 | 工作计划项目 | 说明 | 进度 |
| 1 | 海外子公司法令遵循 | 1.
公司于2019年于新加坡及印尼新设子公司。配合新加坡子公司之营运现况，协助建立内控制度，陆续订定取得或处分资产处理程序、衍生性商品交易处理程序、关系人交易管理办法及防制洗钱及打击资恐办法等内部办法，以供相关人员遵循。
2. 公司并依需求协助新增及修订印尼子公司及其他海外子公司现行内部办法。 |
相关办法业于2019年12月前经董事长核准通过并施行。 |
| 2 | 订定「中租控股资讯安全政策办法」，并于控股总经理辖下设立资讯安全委员会 | 为有效推动资讯安全工作，爰订定「中租控股资讯安全政策办法」，并依该办法设置「资讯安全委员会」，负责本公司资讯安全推动及治理、资安风险监督及管理等事项。 |
1. 董事会于2019年11月决议通过「中租控股资讯安全政策办法」。
2. 「资讯安全委员会」并于2019年11月经董事长核准依「中租控股资讯安全政策办法」设置。 |
| 3 | 修订董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷 |
1.
配合外部法令和公司治理评鉴要求，公司于2019年修订董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷，将部分指标改为量化分析题，以利评量董事绩效与薪酬之连结，并增加功能性委员会之内部绩效评估。
2. 依据前述修订办法及问卷进行董事会内部绩效评估（每年进行一次）。 |
1.
董事会绩效评估办法及董事绩效自评问卷业于2019年7月经董事会决议通过修正。
2. 2019年度董事绩效自评之评估结果为优良，公司并已将评估结果揭露于公司网页和年报。 |
| 4 | 修订诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南，以及公司治理实务守则 | 公司于2019年修订诚信经营守则、诚信经营作业程序及行为指南，以及公司治理实务守则，并预计提报2020年股东会。 |
1. 公司治理实务守则、诚信经营守则，及诚信经营作业程序及行为指南业于2019年3月，提报公司治理暨永续经营委员会，并经董事会决议通过修正。
2. 配合外部法令和公司治理评鉴要求，诚信经营守则于2019年12月提报公司治理暨永续经营委员会，并经董事会决议通过本年度第二次修正。 |
| 1 | 控股法务组 | 消金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/03/04 |
| 2 | 控股法务组 | 新人教育训练 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/03/18 |
| 3 | 控股法务组 | 企金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/05/06 |
| 4 | 控股法务组 | 消金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/06/03 |
| 5 | 控股法务组 | 企金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/07/08 |
| 6 | 控股法务组 | 企金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/08/05 |
| 7 | 控股法务组 | 消金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/09/04 |
| 8 | 控股法务组 | 企金新进同仁 | 诚信原则与行为指南概说 | 2019/10/01 |
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| 10 | 北区法务中心二科 | 新竹微企 | 联征对保重要性与本票签发必要记载事项 | 2019/11/01 |
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| 13 | 南区法一科 | 彰化微企科业审同仁 | 签约对保应行注意事项及诚信原则与行为指南 | 2019/06/06 |
| 14 | 南区法一科 | 彰化微企科业审同仁 | 债权确保与催收实务 | 2019/08/07 |
| 15 | 南区法一科 | 供行二部(台中) | 延滞案件处理与催收实务 | 2019/08/21 |
| 16 | 南区法一科 | 台中微企科业审同仁 | 签约对保应行注意事项及催收实务 | 2019/09/19 |
| 17 | 南区法一科 | 合迪重车业务同仁 | 债权确保与催收实务 | 2019/11/19 |
| 18 | 仲利国际法律咨询科 | 诚信经营行为概论 | 业审部主管 | 2019/07/19 |